Погода -4 °C
USD 75.04
EUR 91.22
Поиск:
 

Оборот наличности взяли под контроль 

НИА-Хакасия

 

kassadengiС нового года россиян ждет еще одно нововведение, касающееся денежных переводов. Теперь под контроль попадают все операции свыше 600 тысяч рублей. Сведения о них автоматически будут передаваться в Росфинмониторинг, сообщает РИА Новости. 

Также вводится обязательный контроль почтовых переводов, снятия наличных, начисленных на баланс мобильного телефона, если суммы превышают 100 тысяч рублей. 

Подпадают под контроль и расчеты свыше трех миллионов рублей наличными и безналичными по сделкам с недвижимостью. 

Теперь банки, согласно осенним разъяснениям ЦБ, будут обращать особое внимание на стоимость недвижимости, дробление ее стоимости, и стоимость неотделимых улучшений. 

Как пояснял РИА Новости советник адвокатского бюро "Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнерыОлег Ушаков, по новым требованиям мониторингу подлежат любые операции с недвижимостью на указанную сумму. 

По его словам, безусловной обязанности лица доказывать законность происхождения средств нет, и поправки такой обязанности на людей не накладывают. 

"Однако организация, осуществляющая операции с имуществом например, банк, при проведении процедуры идентификации как юридического, так и физического лица вправе запросить информацию об источниках происхождения имущества", — уточнил собеседник агентства. 

По общему правилу, организации вправе запрашивать такую информацию в отношении клиентов "с повышенной степенью риска", которая зависит от конкретных обстоятельств. 

В случае, если сведения о сделке вызовут подозрения или потребуют дополнительных разъяснений, Росфинмониторинг может приостановить операцию на срок до 30 суток, а также направить информацию в правоохранительные или налоговые органы.