Главам компаний с высоким уровнем риска на 3 года будет запрещено начинать новое дело

  ЦБ: в России главы компаний с высоким уровнем риска не смогут начать новое дело в течение трех лет

Федеральная налоговая служба может получить право лишать руководителей компаний, которые попали в «красную» зону антиотмывочной платформы Банка России, возможности в течение трех лет открывать новый бизнес. Об этом сообщил «РИА Новости» директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Илья Ясинский.

По его словам, в законе о госрегистрации юрлиц и индивидуальных предпринимателей существует институт, связанный со своего рода «дисквалификацией» на определенный период времени физических лиц — руководителей компаний. Однако сейчас он не касается так называемых «красных» клиентов, то есть клиентов с высоким уровнем риска и не синхронизирован с законом о противодействии легализации в части платформы «Знай своего клиента».

«Совместно с коллегами из ФНС мы подготовили закон-спутник. В нем предлагается наделить ФНС новым функционалом — исключать из ЕГРЮЛ и ЕГРИП тех юрлиц и индивидуальных предпринимателей, которые будут отнесены к категории высокого уровня риска», — сказал Илья Ясинский.

Если такая компания или ИП не были реабилитированы межведомственной комиссией при Банке России, их учредителям либо руководителям будет запрещено создавать новый бизнес в течение следующих трех лет.

При этом эксперт пояснил, что на самом деле это не бизнес, а технические инструментальные компании, которые специально создаются для участия в схемах проведения сомнительных операций.

В настоящее время проект закона внесен в Госдуму и готовится к рассмотрению в первом чтении.

Напомним, закон о создании на базе ЦБ РФ антиотмывочной платформы «Знай своего клиента» был подписан в конце 2021 года. Благодаря этому сервису банки в онлайн-режиме смогут получать информацию об уровне риска вовлеченности в проведение подозрительных операций клиентов и их контрагентов — юрлиц и ИП. Согласно закону, платформа заработает с 1 июля 2022 года. Накануне регулятор сообщил, что начинает подключать к платформе все банки в пилотном режиме.

ЗСК будет работать по принципу светофора: зеленый цвет — для клиентов, не вызывающих подозрений, красный — для тех, кто с очень большой вероятностью занимается сомнительными операциями, желтый — это бизнес с факторами риска, которые требуют от банка более детальной проработки клиента.