Банк России опубликовал список из 1,8 тыс. компаний - нелегалов

   ЦБ начал публиковать списки компаний, занимающихся нелегальной деятельностью на финансовом рынке. Об этом говорится на сайте регулятора.

Банк России выявляет на финансовом рынке организации и интернет-проекты, в деятельности которых регулятор обнаружил признаки финансовой пирамиды, нелегального кредитора или профессионального участника рынка ценных бумаг. Для выявления нелегалов ЦБ использует свою систему мониторинга и обращения граждан и организаций.

Также регулятор взаимодействует с правоохранительными, другими уполномоченными органами и иностранными регуляторами, принимает меры по блокировке сайтов таких компаний.

В список ЦБ сейчас входят свыше 1,8 тыс. организаций и интернет-проектов: нелегальные кредиторы, работающие без лицензии, псевдоброкеры и нелегальные форекс-дилеры, а также финансовые пирамиды. Их будут вносить в реестр еще до того, как деятельность таких компаний будет признана незаконной (но уже после сбора доказательств), чтобы уменьшить ущерб от их деятельности. ЦБ рассчитывает, что это защитит россиян от мошенников. В перечень вошли компании, выявленные с 2020 года. В впоследствии информация будет обновляться каждые десять дней.

В перечне указаны наименование компании, характер ее незаконной деятельности, сайт и другие данные, в частности, дату загрузки данных на сайт.

«Мы надеемся, что предание огласке имен таких организаций поможет потребителям избежать риска быть обманутыми и будет способствовать скорейшему очищению рынка от нелегальных игроков», — цитирует заместителя председателя Банка России Сергея Швецова «Газета.ру».

Банк России просит граждан передавать регулятору и в правоохранительные органы информацию о таких компаниях. По словам Швецова, такие сведения помогут «противодействовать нелегальным организациям более эффективно и на ранней стадии предупредить людей».