Поиск:
 

Порядок контроля за платежами и переводами изменился в России

НИА-Хакасия

  deneg mnogoВ России вводится дифференцированный подход к определению перечня операций, подлежащих обязательному контролю (ОПОК) для разных организаций. Соответствующий закон подписал президент Владимир Путин, сообщает «Парламентская газета»

В соответствии с новым законом, из ОПОК исключается ряд позиций, в том числе обмен банкнот разного достоинства, операции по анонимным счетам и переводы средств через некредитные организации по поручению клиента. По таким операциям компании больше не обязаны отчитываться перед Росфинмониторингом.

От отчётов по ОПОК также освободили некоммерческий сектор, в том числе органы власти, госкорпорации, товарищества собственников жилья, садовоые некоммерческие товарищества и потребкооперативы.

Кроме того, повышена со 100 до 200 тысяч рублей пороговая сумма розничной покупки драгоценностей, при которой не проводится идентификация клиента.

Обязательному контролю с недвижимостью теперь подлежат сделки только при сумме операции от трех миллионов рублей. Зачисление денег по договору лизинга будут контролировать при сумме сделки от 600 тысяч рублей. Почтовые переводы — при транзакции от 100 тысяч рублей. Аналогичный «проверочный» порог установлен для операций по возврату неиспользованных остатков средств, внесённых за услуги связи.

В законе прописана ещё одна мера — введение риск-ориентированного подхода к финансовому мониторингу. При этом критерии отнесения компаний к той или иной группе риска позднее установят надзорные органы.