России рекомендовали активнее конфисковать незаконные активы у чиновников

    Международная группа по борьбе с отмыванием денег (FATF) рекомендовала России расширить перечень изымаемых активов, которые могут быть изъяты как незаконное богатство.

Отмечается, что такая рекомендация была дана международной Группой разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) по итогам комплексной оценки российской системы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), сообщает «РБК».
Как отмечают эксперты FATF, Россия не является крупным центром отмывания, а выступает источником преступных доходов, значительная часть которых отмывается за рубежом. При этом больше всего преступных доходов приносят хищения из бюджета, уход от налогов, коррупция, мошенничество в финансовом секторе и наркоторговля.
Так, за период 2014–2018 годов ущерб от расследованных случаев получения преступных доходов достигает 220 млрд руб. ежегодно.
85% выявленных преступлений по легализации преступных доходов связаны с наркоторговлей и хищением бюджетных средств.
30% всех преступных доходов, или $1 млрд, приходится на хищения из бюджета.
Всего у преступников изъяли почти 318,5 млрд руб. (штрафы не включены) с 2014 по 2018 год за счет применения всех механизмов конфискации, возмещения ущерба и удовлетворения гражданских исков; доля изъятых активов в рамках всех уголовных дел об отмывании средств составила менее 1,5% от общего количества изъятых активов.
Суммы конфискаций в уголовном порядке гораздо скромнее общих объемов компенсации ущерба, отмечает FATF. Сумма добровольного возмещения ущерба в 8,5 раз превышает суммы конфискаций по приговору — 75 млрд против 8,8 млрд руб. за 2018 год. Это объясняется тем, что добровольная компенсация может привести к снисхождению при вынесении приговора.
По действующим правилам у чиновников конфискуют недвижимость, ценные бумаги и автомобили, яхты, если не удается проверить, что они были приобретены законно. При этом закон не распространяется на наличные, деньги на банковских счетах, драгоценности и активы за рубежом.

Эксперты FATF отмечают, что у чиновников изымают необоснованное богатство лишь в случаях значительных расхождений между официально задекларированными доходами и расходами. Так, за 2017 год было конфисковано 8,8 млрд рублей необъясненного богатства.