Поиск:
 

В Хакасии «черные банкиры» заработали более 40 млн рублей

НИА-Хакасия Перед судом предстанут два мужчины, которые обвиняются в незаконной банковской деятельности.
Как рассказали в пресс-службе прокуратуры республики, 35 и 36-летний обвиняемые, зарегистрированные в г.Краснодаре, фактически проживали на территории Хакасии.
По версии следствия, в период с апреля 2011 г. по октябрь 2014 г. обвиняемые, один из которых освободился из мест лишения свободы, не имея государственной регистрации в качестве кредитной организации и лицензии на осуществление банковских операций, обладая информацией о фактической потребности предпринимателей в кассовом обслуживании в обход официальных банковских структур и государственного контроля, разработав схему осуществления незаконной банковской деятельности и использовав расчетные счета ряда подконтрольных коммерческих организаций, осуществляли на территории г. Абакана заранее подысканным «клиентам» услуги банковских операций в виде кассового обслуживания за вознаграждение в размере 5 % от суммы снятых денежных средств.
На счета подконтрольных им организаций «клиентами» произведены зачисления безналичных денежных средств на общую сумму около 900 млн. рублей, которые они в дальнейшем передавали «клиентам» различными способами. Как установлено в ходе следствия, в результате незаконной банковской деятельности обвиняемыми получен доход в размере более 43 млн. рублей.
Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Абаканский городской суд Республики Хакасия для рассмотрения по существу.