ЦБ создает специальные отделы по выявлению организаторов финансовых афер

НИА-Хакасия
В семи федеральных округах Банк России создает специальные отделы, главная задача которых – «на месте» выявлять организаторов финансовых пирамид и других мошеннических схем, не дожидаясь обращений пострадавших. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на директора департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерия Ляха.
«Все главные управления Банка России будут напрямую заниматься выявлением правонарушений, а также взаимодействием с правоохранительными органами в плане методологии сбора данных об организаторах преступных схем, предоставления им консультаций и информации, необходимой для возбуждения уголовных дел», - сказал он. Новая проактивная модель борьбы с организаторами мошеннических схем на финансовом рынке охватит всю страну. Она была принята на основе анализа количества и структуры жалоб и обращений, поступающих в Банк России и касающихся недобросовестных практик.
Этот подход позволит оперативно выявлять проблемы в регионах и предупреждать о них население - именно в регионах, как правило, и возникают недобросовестные схемы, которые потом транслируются на другие территории, пояснил Валерий Лях.
Кроме того, он сообщил, что в одном из регионов будет создан специальный центр компетенций, который будет развивать методологию выявления организаторов мошеннических схем на финансовом рынке.
Создание специальных отделов и центра компетенций в территориальных управлениях Банка России поможет оперативно выявлять уникальные недобросовестные практики, характерные именно для данного региона. «Опыт показывает, что большинство мошеннических схем возникают в Центральном и Приволжском федеральных округах, в случае успеха они «тиражируются» по всей стране, и важно иметь готовые «маркеры», чтобы не допустить их распространения», - подчеркнул управляющий Федеральным фондом по защите прав вкладчиков и акционеров Марат Сафиулин.
Недавно введенная статья 172.2 Уголовного кодекса РФ позволяет правоохранителям пресекать деятельность финансовых пирамид еще до того, как они нанесут ущерб гражданам, напоминает Сафиулин, и роль Банка России - своевременно обнаружить такие организации и помочь доказать их «мошенническую сущность».
По этой статье организаторам пирамид грозит до 6 лет лишения свободы. Однако нужно доказать, что они привлекали деньги, не имея возможности выплачивать проценты по результатам инвестиционной или иной законной предпринимательской деятельности - чисто теоретически какие-то выплаты могут происходить только за счет привлечения все новых и новых «инвесторов», «партнеров» и «вкладчиков». Впрочем, современные финансовые пирамиды отличаются от своих предшественников 90-х годов тем, что они никогда и никому не платят, даже тем, кто к ним присоединился в самом начале.